新聞資訊
News information
近日，美國(guó)移民局又出了一個(gè)重要政策，對(duì)于違規(guī)區(qū)域中心的處罰以及牽連投資人保護(hù)的政策，通過(guò)更新審案手冊(cè)（Policy Manual）來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
手冊(cè)中，重點(diǎn)提到了：誠(chéng)信EB-5投資人（包括老投資人）如何在移民局關(guān)停或禁止其區(qū)域中心、新商業(yè)企業(yè)（NCE）或創(chuàng)造就業(yè)企業(yè)（JCE）時(shí)保持移民資格。
手冊(cè)具體原文如下：
E. 誠(chéng)信投資者在區(qū)域中心、新商業(yè)企業(yè)或就業(yè)創(chuàng)造實(shí)體違反計(jì)劃后的處理
在區(qū)域中心、新商業(yè)企業(yè)或就業(yè)創(chuàng)造實(shí)體被終止參與計(jì)劃或被禁止參與后，包括在《2022年EB-5改革與誠(chéng)信法案》頒布前提交的申請(qǐng)?jiān)趦?nèi)的待審或已批準(zhǔn)的投資者申請(qǐng)，在某些情況下，投資者仍可保留其資格。
對(duì)于區(qū)域中心被終止參與計(jì)劃的情況，如果投資者的新商業(yè)企業(yè)與一個(gè)已獲批準(zhǔn)的新區(qū)域中心建立聯(lián)系（無(wú)論其批準(zhǔn)的地理范圍如何），或者投資者在另一家新商業(yè)企業(yè)中進(jìn)行了符合要求的投資，投資者仍可保留其資格。
對(duì)于新商業(yè)企業(yè)或就業(yè)創(chuàng)造實(shí)體被禁止參與計(jì)劃的情況，如果投資者與一家聲譽(yù)良好的新商業(yè)企業(yè)建立聯(lián)系，并僅在必要范圍內(nèi)追加投資以滿足剩余的就業(yè)創(chuàng)造要求，投資者仍可保留其資格。
申請(qǐng)人通常需要在收到終止或禁止通知后不超過(guò)180天內(nèi)，對(duì)其申請(qǐng)進(jìn)行修正或以其他方式通知美國(guó)公民及移民服務(wù)局（USCIS），表明他們盡管受到終止或禁止的影響，但仍符合適用的資格要求。
在這些情況下，投資者可以修正其申請(qǐng)，以證明他們符合適用的資格要求，在確定資格時(shí)，USCIS不會(huì)將修正所依據(jù)的商業(yè)計(jì)劃中的變更視為重大變更。
此外，投資者還可以將直接從或間接從對(duì)第三方的索賠中獲得的或收回的資金，包括保險(xiǎn)賠款，或由投資者提供的任何額外投資資本，作為其投資資本的一部分。
在這些情況下，包括在修正之后，繼續(xù)滿足適用資格要求的申請(qǐng)將保留與原始申請(qǐng)相關(guān)的移民簽證優(yōu)先日期，并防止衍生受益人的年齡過(guò)期，USCIS可能會(huì)將這些申請(qǐng)擱置，并延長(zhǎng)任何適用的截止日期。
如果USCIS在發(fā)出通知并給予回應(yīng)機(jī)會(huì)后，有理由認(rèn)為投資者是故意參與導(dǎo)致區(qū)域中心、新商業(yè)企業(yè)或就業(yè)創(chuàng)造實(shí)體被終止或禁止的行為的，則不得批準(zhǔn)投資者的申請(qǐng)或解除有條件居民投資者的條件。
區(qū)域中心被關(guān)停，那么投資人的NCE可以掛靠到新的區(qū)域中心（不用覆蓋當(dāng)前區(qū)域），或者投資人再投資到一個(gè)新的NCE，這樣就可以繼續(xù)移民申請(qǐng)進(jìn)程；
如果投資人的NCE或JCE被禁止，那么要換到新的NCE，并僅僅進(jìn)行“額外的”投資，以創(chuàng)造剩余所需就業(yè)，就可以繼續(xù)移民申請(qǐng)進(jìn)程；
需要在收到關(guān)停或禁止通知的180天內(nèi)通知移民局；
投資人，可以將從第三方索賠中獲得或收回的任何資金，包括投資保險(xiǎn)收益，或自己再提供的任何其他投資，作為他們的投資資本；
通過(guò)以上操作，投資人可以保持優(yōu)先日，并避免子女超齡；
如果，移民局認(rèn)為投資人參與了區(qū)域中心/NCE/JCE的違法行為，將會(huì)被剝奪這份權(quán)利；
在移民局審案過(guò)程中，區(qū)域中心/NCE/JCE被關(guān)?；虮唤沟脑?，將會(huì)發(fā)通知給相關(guān)投資人；
投資人如果重新做投資，或者關(guān)聯(lián)新區(qū)域中心的話，需要提供相關(guān)的投資文件，如認(rèn)購(gòu)協(xié)議、PPM、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、運(yùn)營(yíng)協(xié)議、經(jīng)濟(jì)報(bào)告等，以及區(qū)域中心關(guān)聯(lián)協(xié)議等。
另外，更新中也提出了對(duì)于舊證申請(qǐng)人的特殊考慮條款：
對(duì)于2022年3月15日之前提交I-526申請(qǐng)的投資者特別考慮
USCIS認(rèn)識(shí)到，對(duì)于在2022年3月15日之前提交基礎(chǔ)I-526申請(qǐng)的投資者，在保留根據(jù)《移民與國(guó)籍法》(INA) 203(b)(5)(M)條款下的資格方面，可能存在獨(dú)特的考慮因素。
一般來(lái)說(shuō)，這些投資者可以繼續(xù)依賴直接和間接的就業(yè)機(jī)會(huì)創(chuàng)造，即使其關(guān)聯(lián)的區(qū)域中心被終止。
具體而言，官員通?？梢栽谄洳昧繖?quán)范圍內(nèi)并根據(jù)具體情況逐一確定，這些投資者在關(guān)聯(lián)區(qū)域中心被終止后，仍然有資格進(jìn)行分類。
例如，如果投資者的資金仍在其新商業(yè)企業(yè)中保持投資并處于風(fēng)險(xiǎn)之中，并且根據(jù)現(xiàn)有的商業(yè)計(jì)劃已經(jīng)或?qū)?huì)創(chuàng)造所需的就業(yè)機(jī)會(huì)，那么僅因未支付EB-5誠(chéng)信基金費(fèi)用或與另一個(gè)新商業(yè)企業(yè)相關(guān)的原因而終止其關(guān)聯(lián)的區(qū)域中心，通常不會(huì)單獨(dú)對(duì)投資者的資格產(chǎn)生負(fù)面影響。
在其他情況下，如果投資者的資格受到影響，例如USCIS因挪用投資者資金而終止或禁止區(qū)域中心或禁止新商業(yè)企業(yè)，投資者可以通過(guò)與另一個(gè)區(qū)域中心重新建立聯(lián)系或在另一個(gè)新商業(yè)企業(yè)中進(jìn)行投資來(lái)尋求保留其資格。
USCIS通常會(huì)在正常的裁決過(guò)程中審查可能受到影響的申請(qǐng)，并在那時(shí)向投資者發(fā)出任何必要的通知。
在開(kāi)發(fā)出新的表格以標(biāo)準(zhǔn)化2022年3月15日之前提交的I-526申請(qǐng)修正案的提交之前，投資者可以在USCIS通知其終止或禁止后的180天內(nèi)，通過(guò)提交新的文件來(lái)修改其申請(qǐng)，以滿足適用的資格要求。
在進(jìn)行合格投資或與另一家新商業(yè)企業(yè)重新建立聯(lián)系時(shí)，新文件可能包括的證據(jù)包括認(rèn)購(gòu)協(xié)議、私募備忘錄、商業(yè)計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)影響分析。
如果投資者的新商業(yè)企業(yè)與新的區(qū)域中心重新建立聯(lián)系，投資者可以包括一份新的區(qū)域中心附屬協(xié)議，記錄這一變更，并附上適用的更新后的發(fā)行文件。
如果投資者選擇在區(qū)域中心終止后，在另一家新商業(yè)企業(yè)進(jìn)行合格投資，則所需的投資金額是投資者初提交I-526申請(qǐng)時(shí)法律規(guī)定的金額。
總結(jié)來(lái)說(shuō)，對(duì)于老投資人：
如果區(qū)域中心，僅僅因?yàn)闆](méi)有交誠(chéng)信基金或者其他NCE的原因?qū)е玛P(guān)停，那么投資人不用掛靠新區(qū)域中心也可以繼續(xù)移民申請(qǐng)，如果就業(yè)已經(jīng)創(chuàng)造出來(lái)的話；
如果，因?yàn)槠墼p等原因，導(dǎo)致區(qū)域中心關(guān)?；騈CE禁止，那么還是要換到新的區(qū)域中心和NCE；
后，區(qū)域中心關(guān)停后，投資人投進(jìn)新NCE的投資金額，是初做EB-5投資時(shí)的法定金額，老人50萬(wàn)，新人80萬(wàn)。
總體而言，新法對(duì)于區(qū)域中心及相關(guān)企業(yè)實(shí)體，監(jiān)管嚴(yán)了，手段也多了，處罰方式也多樣化了是好事，希望能夠嚴(yán)格實(shí)施。
Copyrights2022 征鳴（上海）因私出入境服務(wù)有限公司| 版權(quán)所有 | 滬ICP備2021030262號(hào)-1